La criminalité en cryptomonnaies est un sujet brûlant. Le rapport Chainalysis 2024 apporte un éclairage crucial.
Diminution de l’argent mal acquis
En 2023, la somme reçue par des « mauvaises » adresses cryptos a diminué, s’établissant à 24,2 milliards de dollars. Cette baisse signifie une réduction des activités illégales dans le monde des cryptomonnaies.
L’affaire FTX : un cas marquant
FTX, une plateforme d’échange de cryptomonnaies, a été au cœur d’une fraude majeure. Son PDG Sam Bankman-Fried a détourné les fonds des clients pour des investissements risqués. Cette affaire a secoué l’univers des cryptomonnaies, contribuant à 8,7 milliards de dollars des chiffres de la criminalité.
Stablecoins : une nouvelle tendance préoccupante
Les stablecoins, cryptomonnaies avec un objectif de prix stables, souvent indexés à une devise comme le dollar comme le Tether (USDT) ou l’USD Coin (USDC) gagnent en popularité dans les transactions douteuses. Leur stabilité et leur lien avec des devises réelles les rendent attrayants pour les activités illégales.
Ransomwares et darknet en hausse
Les ransomwares, exigent des cryptomonnaies pour débloquer des données chiffrées. Le darknet, espace de marchés illégaux, a également vu une augmentation des transactions en cryptomonnaies.
Transactions sanctionnées : un défi persistant
Des entités comme Garantex basées en Russie continuent d’opérer dans des zones à faible régulation. Leurs transactions, évaluées à 14,9 milliards de dollars, représentent une part significative de l’activité criminelle en cryptomonnaies.
Votre rôle dans un monde numérique en mutation
Face à ces réalités, comprendre les risques et les tendances est crucial.
🔗 Pour en savoir plus, consultez le rapport complet de Chainalysis
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